關(guān)于安徽安簧機械股份有限公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )的通知

各位股東：

安徽安簧機械股份有限公司擬定于2022年6月25日上午8:30在安徽省安慶市宜秀區湖心中路66號安慶大酒店召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，請出席會(huì )議。

一、會(huì )議議題

1、《關(guān)于審議2021年度董事會(huì )工作報告的議案》；

2、《關(guān)于審議2021年度監事會(huì )工作報告的議案》；

3、《關(guān)于審議2021年度財務(wù)決算報告的議案》；

4、《關(guān)于審議2022年度財務(wù)預算報告的議案》；

5、《關(guān)于審議公司2021年度利潤分配方案的議案》；

6、《關(guān)于續聘大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》；

7、《關(guān)于審議公司2022年度非獨立董事、監事薪酬的議案》；

8、《關(guān)于審議公司 2022 年度獨立董事津貼的議案》；

9、《關(guān)于公司制定<關(guān)聯(lián)交易管理制度>、<對外投資管理制度>、<對外擔保管理制度>、<防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度>的議案》；

10、《關(guān)于制定<獨立董事工作制度>的議案》；

11、《關(guān)于審議設立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )并制定相關(guān)制度的議案》；

12、《關(guān)于授權董事會(huì )向金融機構申請融資的議案》;

13、《關(guān)于公司向金融機構申購理財產(chǎn)品或結構性存款的議案》。

二、參會(huì )人員

1、 出席人員：股東（或代表）、董事、監事

2、 列席人員：高級管理人員

3、 附件一、授權委托書(shū)                

聯(lián) 系 人：陳毛權  證券事務(wù)代表

地    址：安徽省安慶市開(kāi)發(fā)區安徽安簧機械股份有限公司   

電    話(huà)：13855600209

郵    編：246003

                                                                            2022年6月2日

點(diǎn)擊下載附件一、授權委托書(shū)  /uploadfiles/2022/06/202206020951225122.doc